恒天澳门葡京有限公司-东风汽车(600006)-股票行情中心

  1.1 这份半载说闲话的摘要来自某处半载的说闲话。,金融家以为会发作认识更多细部。,该当当心标明同时刊载于上海的股本市网站等奇纳证监会指派网站上的半载度说闲话全文。

  1.2 公司简介

  的股本略号

  卡玛B股

  的股本代码

  900953

  的股本上市市

  上海的股本市

  联

相关性的股本走势

人与人

  董事会干事

  提出纸张事务代表

  姓名

  范洪飞

  周 丽

  电话系统

  021-52046619

  021-62036446

  副本

  021-62030851

  021-62030851

  电子邮箱

  fhf@kama.com.cn

  zhouli@kama.com.cn

  二、 首要财务数据与伙伴变换

  2.1 首要财务数据

  单位:元 流通:人民币

  说闲话完成或结束

  去岁年末

  说闲话完成或结束比去岁年末增减(%)

  总资产

  4,222,438,540.99

  4,011,278,499.22

  5.26

  归属于股票上市的公司伙伴的净资产

  984,917,146.84

  976,625,123.80

  0.85

  本说闲话期

  头年声像同步

  本说闲话期比头年声像同步增减(%)

  经纪锻炼发作的资产在进步中净总值

  159,527,165.41

  80,205,809.52

  98.90

  营业支出

  2,959,875,842.75

  2,962,665,522.62

  -0.09

  归属于股票上市的公司伙伴的净赚

  7,741,388.72

  2,220,287.36

  248.67

  从非惯常利害中起飞的净赚

  -5,814,749.07

  609,734.49

  不申请

  额外的残忍的净资产产量(%)

  0.79

  0.23

  增长0.56个百分点

  根本每股进项(元/股)

  0.0121

  0.0035

  245.71

  变薄每股进项(元/股)

  0.0121

  0.0035

  245.71

  2.2 前10名伙伴持股

  单位:股

  说闲话定期的伙伴总和

  34,253

  10大伙伴持股

  伙伴姓名

  伙伴才能

  持股求出比值(%)

  持股号码

  拿受宪法限制的市集限期的股份数

  质押或上冻

  股份号码

  奇纳恒天小集团受宪法限制的公司

  国有公司

  29.83

  190,926,520

  190,926,520

  无

  南昌勤劳界分小集团受宪法限制的公司

  国有公司

  10

  64,000,000

  64,000,000

  无

  上海全冠授予实行受宪法限制的公司

  境内非国有公司

  7.24

  46,371,741

  46,371,741

  无

  山东来东爆燃式工具受宪法限制的公司

  国有公司

  5.76

  36,861,602

  36,861,602

  无

  山东浩信机械受宪法限制的公司

  境内非国有公司

  4.89

  31,278,112

  31,278,112

  无

  寿光资产经纪公司

  国有公司

  3.39

  21,705,332

  21,705,332

  无

  天津港关栈区润佳国际买卖受宪法限制的公司

  境内非国有公司

  0.55

  3,519,152

  3,519,152

  无

  奇纳纺织学科技术应用把持公司

  国有公司

  0.44

  2,784,066

  2,784,066

  无

  上海爆燃式工具做研究任务实验室

  国有公司

  0.36

  2,281,195

  2,281,195

  无

  严根才

  境内自然人

  0.29

  1,842,010

  无

  上述的伙伴相干相干或划一举动的阐明

  公司未知流行音乐十大畅销唱片无可估量售限期伙伴中间假设在相干相干或划一举动人的事件。

  2.3 界分伙伴或实践把持人变换事件

  申请 √不申请

  三、实行层议论与辨析

  2013年上半载,公司仍然承认比较地烦恼的内部经纪细节,所处宣称最大限度的过剩、集会低迷,竞赛加深。公司左右仔细贯通年首任务集合精神,坚定地掌握公司转到,伸出的精耕细作,助长实行增长,佃户租种的领域了制作经纪的根本波动和运营弥撒曲的根本康健。公司载货汽车和柴油引擎本领销售额同比苗条地增长,在内地汽车本领销售额4.15万辆,同比增长4.18%;工具本领销售额32.40万台,同比增长5.51%,在内地小型汽、重油发动机及机组本领销售额13.28万台,同比增长13.92%;采掘机销售额122台,同比增长29.79%;对外买卖上半载发作营业支出5.72亿元,同比增长10.97%。说闲话期内,公司发作营业支出29.599亿元,与头年声像同步根本庙会;发作总收益2457.92万元,比头年声像同步增长6.29%;归属于总公司控制的的净赚774.14万元,比头年声像同步增长248.67%。

  下半载说明基本策略性任务整理:

  (1)放慢本领创作调理。仔细做研究宣称策略性和集会需求使不同,繁殖差同化本领的应用力度,向前推集会竞赛优势。提高弥撒曲实行,更加向前推本领弥撒曲和本领担保。

  (2)助长集会创作调理。提高对细分集会的做研究,精力充沛的开垦西部地区新生集会,向前推本领集会占有率,精力充沛的开垦国际集会,增长国际事情面积。

  (3)深入发射"两压一增",理解不了伪造风险。继续提高对应的应收票据赞颂、库存创作辨析,尽全部可能性筹集存货和应收票据赞颂,筹集营运现金在进步中量。

  (4)助长实行和给予锻炼。总结实行与给予锻炼的阅历和音响效果,继续提高片面预算停止顺序把持,提高预定的四轮大马车功能;助长集会制作一套化、现场实行及其对方面的继续改良,把集会实行水平向前推到一任一某一新水平。

  四、财务说闲话事项

  4.1 与去岁的财务说闲话比拟,决算表兼并排列的使不同,公司应作出详细教导。。

  2013年1月,分店凯马汽车自然人伙伴增加股份280万元。增加股份后,凯马汽车记录簿资本从38000万元变换为38142.86万元,公司持股求出比值由75.292%增至75.01%。

  的股本代码:900953 的股本略号:卡马湾 编号:临2013—013

  恒天澳门葡京受宪法限制的公司第五届

  董事会第十二次集合公报

  董事会和公司全部情况董事担保、给错误的劝告性资格或优异的错过,于是其满足的现实。、正确和完整性承当人身攻击的和共同责任。。

  恒天澳门葡京受宪法限制的公司于二○一三年七月二十五人身攻击的组成的橄榄球队日以专人维修、副本、电子邮件等办法收回了集合第五届董事会第十二次集合的使充满,于二○一三年八月七日午后在上海市中山北路1958号6楼公司集合室以现场办法集合集合。集合应由9位董事列席。,8位董事亲自列席了集合。,葛彬麟导演付托李艳张导演列席集合,公司监事和高级实行全体职员列席了集合。。集合由傅伟民主席掌管。。集合的集合契合《中华人民共和国公司条例》等关系到金科玉律及《恒天澳门葡京受宪法限制的公司条例》的统治,作出的坚决是合法的和无效的。。

  走过思索,集合经过公认经过了以下坚决。:

  一、以9票暗示相合考虑经过了《涉及2013年半载度说闲话及摘要的钞票》。

  二、以9票暗示相合考虑经过了《涉及山东东方凯马全部车辆受宪法限制的公司订约相干市眼镜框一致的钞票》(详细满足详见本公司临2013—015号公报),本钞票尚需伙伴大会考虑经过。

  三、以7票暗示相合考虑经过了《涉及上海凯南进出口受宪法限制的公司订约相干市眼镜框一致的钞票》,相干董事李晓红、邢国龙废止公认(详细满足详见本公司临2013—016号公报),本钞票尚需伙伴大会考虑经过。

  四、以8票暗示相合考虑经过了《涉及山东华源莱动爆燃式工具受宪法限制的公司关系到资产让的相干市钞票》,相干董事尉佳废止公认。

  因山东华源莱动爆燃式工具受宪法限制的公司(以下略号“华源莱动”)煤气创造工厂已吊销,原领域及开发物无法用于法线制作,且不在意的华源莱动制作发射阵地地域内,无法停止统一规划,终年弃置不顾。经协商,拟将华源莱动原煤气创造工厂领域增长和地上的开发物出卖给山东来东爆燃式工具受宪法限制的公司(以下略号“山东莱动”),同时,鉴于花垣征收技术改造又N,拆迁前的办公楼,原厂将为,鉴于该开发一部分产权为山东莱动控制,华元莱莱因开发T而遭取偿。

  山狗舞烟台山东资格资产巨大的在进步中部,重要官职是山东莱阳武隆县北路40号。,记录簿资本1亿1400万元人民币。。由于2012年12月31日,山东莱动资产总和为46082万元,净资产达3亿6430万元。,市集支出3037万元,净赚192万元。

  原华莱来是我公司的界分分店。,这家公司控制66.68%的股份。,山东莱文拿该公司5.76%的股份。,并拿花垣荔10%股权。。Wei Jia修改,山东莱孔董事长,使用世界著名的电脑生产厂家董事。,这项市准备了股票上市的公司的相干市。。

  2013年4月30日为论据日,评价后(赖洋天欣〔2013〕(评价)字第七千零三〕,华源莱动煤气创造工厂6304.50平方米领域增长价钱人民币168.96万元;煤气创造工厂地上的开发物(面积1731.56平方米)经评价(莱润房估字【2013】第835号),价钱111万3500元人民币。,总价钱280万3100元人民币。。

  花垣来乐办公楼原插,莱阳市武隆县北路10号52号勤劳插。,提议撤除面积为1457平方米。。由(巷2013)第八百三十四评价,增长楼价钱87万8900元人民币。。(估计时期为2013年4月28日)。

  花垣来来、山东莱C的上述的资产出卖与补足,并订约一致。。一部分市剩余物从花垣转变到山东EDG。

  公司将钞票送交给孤独董事以开腰槽暗示相合。,孤独董事暗示相合将本钞票送交公司第五届董事会第十二次集合考虑。2013年8月7日,公司第五届董事会第十二次集合考虑经过了该钞票。副总参谋长废止相干方开票。蔡建敏,公司的孤独董事、吴楚武、郑少发表了孤独暗示。:这笔资产出卖和补足事项将有助于华元莱使尽可能有效T,向前推资产应用功效,放慢技术改造又的进行。资产的出卖和补足不熟练的侵袭T的孤独性。,不熟练的对公司将来的财务状况发作优异的侵袭。,它不熟练的对其余的伙伴的爱好身材伤害。。

  五、以9票暗示相合考虑经过了《涉及上海凯南进出口受宪法限制的公司拟在香港准备分店的钞票》。

  上海凯南进出口受宪法限制的公司(以下略号K),本公司持股求出比值为74.51%。推理开垦新事情,培育新的有益增长点,生产对外买卖平台和海内事情拓展平台的需求,凯南公司拟以不超过50万港币的自有资产在香港授予准备全资分店。公司中文选派:凯南(香港)国际买卖受宪法限制的公司,英文选派:KEVIN(HONGKONG)INTERNATIONAL TRADING CO.,LIMITED(中英文选派以终极记录簿为准)。经外币实行部门暗示相合后,凯南公司以自有人民币资产被掉换者,作为对在香港记录簿新公司的资产来源。公司才能为受宪法限制的责任公司,拟经纪排列(以终极记录簿为准)为:买卖、商量处等。

  2013年8月7日,公司第五届董事会第十二次集合考虑经过了该钞票,并依照公司实行层比照资格关系到统治,详细处理这次授予准备凯南公司香港全资分店的相关性布置好的东西,包罗但过度的于向国资实行部门、商事掌管部门、外币实行部门及其余的关系到部门,签字一致、公司条例,记录簿等。。

  蔡建敏,公司的孤独董事、吴楚武、郑少发表了孤独暗示。:Kenning在香港准备分店,以集会需求为导向,应用香港良好的贸易细节生产香港分店,增强国际买卖尺寸,放下身材新的收益增长点。授予又不伤害公司爱好及其一份,方针决策顺序契合相关性法度。、法规及恒天澳门葡京受宪法限制的公司的关系到统治。

  六、以9票暗示相合考虑经过了《恒天澳门葡京受宪法限制的公司战术实行办法(试用)》。

  七、以9票暗示相合,第一流的次进行暂时伙伴大会的手势。清晰地说明请参阅我公司公报2013—017。

  本公报。

  恒天澳门葡京受宪法限制的董事会

  8月9日二13

  的股本代码:900953 的股本略号:卡马湾 编号:临2013—014

  恒天澳门葡京受宪法限制的公司第五届

  中西部及东部各州的县议会第九次集合公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的控制监事担保、给错误的劝告性资格或优异的错过,于是其满足的现实。、正确和完整性承当人身攻击的和共同责任。。

  恒天澳门葡京受宪法限制的公司第五届中西部及东部各州的县议会第九次集合于二○一三年八月七日午前在上海市中山北路1958号6楼公司集合室集合。集合由5位监事列席。,3名地产管理人亲自列席集合。,李伟东地产管理人付托卢云亮地产管理人、发射、成长的状况或高度地产管理人付托沈复明监事插脚集合。总会计师兼董事会干事列席了集合。。集合由中西部及东部各州的县议会主席卢云亮掌管。。

  集合的坚决如次。:

  一、以5票暗示相合考虑经过了《涉及2013年半载度说闲话及摘要的钞票》;

  中西部及东部各州的县议会对董事会编制的2013年半载度说闲话停止了复核,建议了以下审计暗示。:

  (1)公司半载期回购整理的编制和复核顺序、法规、《恒天澳门葡京受宪法限制的公司条例》和公司内部实行制度的各项统治;

  (二)2013年半载度说闲话的满足和体式契合奇纳证监会和上海的股本市的相关性统治,所组编的通知从每边面真实地反映出公司2013年半载度的经纪实行和财务状况等事项;

  (三)中西部及东部各州的县议会建议暗示前,未发觉吃2013年半载度说闲话编制和考虑的全体职员有违背秘密统治的行动。

  二、以5票暗示相合考虑经过了《涉及山东东方凯马全部车辆受宪法限制的公司订约相干市眼镜框一致的钞票》;

  三、以4票暗示相合考虑经过了《涉及上海凯南进出口受宪法限制的公司订约相干市眼镜框一致的钞票》,李伟东,一任一某一相关性的掌管,转移开票。。

  中西部及东部各州的县议会该当逗留关系到法度、法规。,对相关性市停止监视反省。,中西部及东部各州的县议会以为,相关性市事项有理的价钱。,无底细市,缺少伤害公司爱好和伙伴爱好的行动。。

  本公报。

  恒天澳门葡京受宪法限制的公司中西部及东部各州的县议会

  8月9日二13

  的股本代码:900953 的股本略号:卡马湾 编号:临2013—015

  恒天澳门葡京受宪法限制的公司相干市公报

  董事会和公司全部情况董事担保、给错误的劝告性资格或优异的错过,于是其满足的现实。、正确和完整性承当人身攻击的和共同责任。。

  重要满足暗示:

  市风险

  这一公报的相关性市是无私的的。、公平的根底,不在意的伤害市每边爱好的事件,不熟练的伤害公司及中小伙伴的爱好。相干方与公司在长期的继续性相干相干,有着继续经纪和赴约才能。

  这次公报的相干市不准备优异的重组。

  这次公报的相干市钞票还需送交伙伴大会考虑。

  一、相干市概述

  为更加开垦集会,向前推集会一份,公司界分分店山东凯马汽车创造受宪法限制的公司所属分店山东东方凯马全部车辆受宪法限制的公司近期与东方汽车股份受宪法限制的公司及其全资分店订约了汽车类商品市集眼镜框一致,一致限期至2013年12月31日,一致市集钱总起来说41450万元。

  推理上海的股本市《的股本上市统治》等关系到统治,这项市准备了股票上市的公司的相干市。。这次相干市不准备《股票上市的公司优异的资产重组实行办法》统治的优异的资产重组。

  二、首要相干方引见

  (一)相干相干引见

  1、东方汽车股份受宪法限制的公司和山东凯马汽车创造受宪法限制的公司拆移拿山东东方凯马全部车辆受宪法限制的公司40%和51%的股权。

  2、东方光商用车营销受宪法限制的公司为东方汽车股份受宪法限制的公司的全资分店。

  3、东方俊风常州汽车市集受宪法限制的公司为东方汽车股份受宪法限制的公司的全资分店。

  (二)相干人根本事件

  (1)东方汽车股份受宪法限制的公司

  法定代理人:徐平

  记录簿地址:湖北省襄阳市高新区春园西路15号

  记录簿资本:人民币200000万元

  记录簿号码:100000000032008(2-1)

  主营事情:汽车(汽车除外)、汽车工具及一部分、铸件应用、设计、制作、市集;机械可作为根底的、全部车辆整齐的和技术商量处。

  由于2012年12月31日,东方汽车股份受宪法限制的公司资产总和为186亿元,净资产达59亿7800万元。,2012年度营业支出177亿元。,净赚2173万元。

  (2)东方光商用车营销受宪法限制的公司。

  法定代理人:杨青

  记录簿地址:电涌放电器经济技术应用区 128号银城大厦

  记录簿资本:人民币1亿元

  记录簿号码:420000400002867

  主营事情:国内外使赞成经东方汽车股份受宪法限制的公司依照使赞成的汽车(不含九座及九座以下烙印客车)、配件及相关性本领(包罗代理商)、发行、零售业)于是经东方小集团其余的使服从集会依照使赞成的烙印汽车(不含九座及九座以下烙印客车)、配件及相关性本领(包罗代理商)、发行、零售业);东方小集团烙印汽车市集的构筑与实行、备用供给和全部车辆维修业务点;东方小集团牌汽车租船契约;二手车市事情。

  (3)东方骏丰常州汽车市集受宪法限制的公司。

  法定代理人:卢锋

  记录簿地址:常州市新北区通江北路29号

  记录簿资本:人民币100万元

  记录簿号码:420600000158208

  主营事情:市集汽车(汽车除外)及配件、汽车一部分的发射、设计、市集 。

  三、相干市眼镜框一致满足

  (一)山东东方凯马全部车辆受宪法限制的公司向东方汽车股份受宪法限制的公司市集汽车一部分,估计钱150万元。

  (二)山东东方凯马全部车辆受宪法限制的公司向东方光商用车营销受宪法限制的公司市集载货汽车,估计钱23300万元。

  (三)山东东方凯马全部车辆受宪法限制的公司向东方俊风常州汽车市集受宪法限制的公司市集载货汽车,估计钱18000万元。

  四、物价依照

  公司与相干方的市价钱以集会公允价钱为根底,比照实践本钱加有理收益根底由单方协商物价。

  五、该相干市的任务于是对股票上市的公司的侵袭

  (一)市任务

  1、向东方汽车股份受宪法限制的公司供给汽车一部分,是为了提高制作和技术合作,发作优势互补。

  2、东方光商用车营销受宪法限制的公司和董峰俊峰C,执意拓展本领市集摆脱。,向前推集会一份,筹集支出。

  (二)市对公司的侵袭

  上述的相干市能充分应用相干方控制的市集体系资源和优势为公司制作经纪上菜用具,发作优势互补,互惠共赢,得到却更的音响效果。

  公司将钞票送交给孤独董事以开腰槽事前暗示相合。,孤独董事暗示相合将手势送交第十二次集合。。2013年8月7日,在第五次博会第十二次集合上考虑并经过了这项手势。,孤独董事蔡建敏、吴楚武、郑表达了个人的孤独见识。:山东东方凯马全部车辆受宪法限制的公司与东方汽车股份受宪法限制的公司及其分店订约市集商品的相干市眼镜框一致,执意拓展本领市集摆脱。,发作优势互补,互惠共赢,得到却更的音响效果。相干市依照集会价钱公允市,不熟练的对公司将来的财务状况发作优异的侵袭。,它不熟练的对其余的伙伴的爱好身材伤害。,它不侵袭公司的孤独性。,不要信赖相关性方停止此类市。。相干市契合《人民共和国公司条例》、《中华人民共和国提出纸张法》及其余的相关性法度、法规及恒天澳门葡京受宪法限制的公司的关系到统治,方针决策顺序是合法的。。

  相关性市票据也需求送交给伙伴。。

  六、备查提出纸张

  1、第五届董事会第十二次集合坚决

  2、孤独董事的事前暗示相合

  3、孤独董事的暗示

  本公报。

  恒天澳门葡京受宪法限制的董事会

  8月9日二13

  的股本代码:900953 的股本略号:卡马湾 编号:临2013—016

  恒天澳门葡京受宪法限制的公司涉及界分

  分店订约相干市一致的公报

  董事会和公司全部情况董事担保、给错误的劝告性资格或优异的错过,于是其满足的现实。、正确和完整性承当人身攻击的和共同责任。。

  重要满足暗示:

  市风险

  这次公报的相干市是本公司实践经纪的需求,为充分应用界分伙伴的分店控制的外贸资源优势,增强公司买卖事情排列,向前推有益才能,一致价钱比照相似的商品集会公允价钱决定。它不侵袭公司的孤独性。,不熟练的对公司将来的财务状况发作优异的侵袭。,它不熟练的对其余的伙伴的爱好身材伤害。。

  这次公报的相干市不准备优异的重组

  相干董事李晓红、邢国龙废止公认

  这次公报的相干市钞票还需送交伙伴大会考虑

  一、相干市概述

  经本公司第五届董事会第十次集合和2012年度伙伴大会考虑经过,暗示相合公司界分分店上海凯南进出口受宪法限制的公司向公司界分伙伴奇纳恒天小集团受宪法限制的公司购买非铁金属,2013年估计发作购买钱为25000万元。鉴于集会使不同和奇纳恒天小集团买卖实行模式调理等因子,2013年上半载实践未发射该项购买事情。

  经在许多方面洽商沟通,上海凯南进出口受宪法限制的公司拟将购买事情瞄准调理为奇纳恒天小集团受宪法限制的公司全资分店奇纳纺织勤劳对外部门技术合作公司,单方已于近期订约购买事情眼镜框一致,待考虑顺序实行完成或结束后停止。

  二、相干方引见

  (一)相干相干引见

  公司拿上海凯南进出口受宪法限制的公司74.5%的股权,奇纳纺织勤劳对外部门技术合作公司为本公司界分伙伴奇纳恒天小集团受宪法限制的公司的全资分店。这项市准备了股票上市的公司的相干市。。

  (二)相干人根本事件

  公司选派:奇纳纺织勤劳对外部门技术合作公司

  法定代理人:朱宝林

  记录簿地址:北京市朝阳区立国路99号

  记录簿资本:人民币15000万元

  记录簿号码:100000000002229(4-1)

  经纪排列:工程总职业;进出口事情;机械装置创立、调试及维修业务;技术应用、让、商量、上菜用具和给予;金属矿本领、金属材料的市集。

  由于2012年12月31日,奇纳纺织勤劳对外部门技术合作公司资产总和为8.065亿元,资产净总值为3.48亿元,2012年度市集支出6.51亿元,净赚1159.11万元。

  三、相干市一致的根本满足

  (一)市标的

  在2014年6月30新来,上海凯南进出口受宪法限制的公司向奇纳纺织勤劳对外部门技术合作公司购买总和不超过8500万元人民币(或平行价钱雄鹿)的非铁金属。

  (二)相干市价钱决定的普通根底和办法

  购买价钱推理相似的商品孤独第三方的集会价钱决定。

  四、相干市的任务于是对股票上市的公司的侵袭

  上海凯南进出口受宪法限制的公司向奇纳纺织勤劳对外部门技术合作公司购买非铁金属是本实践经纪的需求,充分应用界分伙伴的分店控制的外贸资源优势,增强公司买卖事情排列,向前推有益才能,一致价钱比照关系到规范和相似的商品集会公允价钱决定。它不侵袭公司的孤独性。,不熟练的对公司将来的财务状况发作优异的侵袭。,它不熟练的对其余的伙伴的爱好身材伤害。。

  五、相干市实行的考虑顺序

  公司将钞票送交给孤独董事以开腰槽暗示相合。,孤独董事暗示相合将本钞票送交公司第五届董事会第十二次集合考虑,2013年8月7日,公司第五届董事会第十二次集合考虑经过了该钞票,相干董事李晓红、邢国龙对本相干市钞票废止公认。孤独董事蔡建敏、吴楚武、郑表达了个人的孤独见识。:该项非铁金属购买事情是本实践经纪的需求,为充分应用界分伙伴的分店控制的外贸资源优势,增强公司买卖事情排列,向前推有益才能,一致价钱比照相似的商品集会公允价钱决定,它不侵袭公司的孤独性。,不熟练的对公司将来的财务状况发作优异的侵袭。,它不熟练的对其余的伙伴的爱好身材伤害。。相干市契合《人民共和国公司条例》、《中华人民共和国提出纸张法》及其余的相关性法度、法规及恒天澳门葡京受宪法限制的公司的关系到统治,公司相干董事在考虑相关性的相干市钞票时废止公认,方针决策顺序是合法的。。

  该钞票还需送交伙伴大会停止公认。

  六、备查提出纸张

  1、第五届董事会第十二次集合坚决

  2、孤独董事的事前暗示相合

  3、孤独董事的暗示

  本公报。

  恒天澳门葡京受宪法限制的董事会

  8月9日二13

  的股本代码:900953 的股本略号:卡马湾 编号:临2013—017

  恒天澳门葡京受宪法限制的公司涉及集合

  2013第一流的届暂时伙伴大会使充满

  董事会和公司全部情况董事担保、给错误的劝告性资格或优异的错过,于是其满足的现实。、正确和完整性承当人身攻击的和共同责任。。

  重要满足暗示:

  集合集合时期:2013年8月30日晚上9:30

  你们提出体系开票吗?:否

  一、集合的根本事件

  (1)伙伴大会:2013第一流的届暂时伙伴大会

  (二)伙伴大会会议召集人:董事会

  (三)集合时期:2013年8月30日晚上9:30

  (四)集合公认办法。:现场开票

  (五)网站:上海市中山北路2088号上海东方航空酒店4楼王朝厅

  二、集合考虑

  (一)考虑《涉及山东东方凯马全部车辆受宪法限制的公司订约相干市眼镜框一致的钞票》;

  (二)考虑《涉及上海凯南进出口受宪法限制的公司订约相干市眼镜框一致的钞票》。

  钞票首要满足详见本公司临2013—15、临2013—16号公报,刊载于2013年8月9日的《上海提出纸张报》、《奇纳提出纸张报》、香港《香港文汇报》、上海的股本市网站。

  三、集合列席瞄准

  (一)于记录日期午后收盘时在奇纳提出纸张记录结算受宪法限制的责任公司上海公司记录在册的公司全部情况伙伴(最初市日为2013年8月22日,记录日期为2013年8月27日)均有权列席伙伴大会,并可以以印刷付托代理人列席集合和插脚公认。该代理人不用是公司伙伴;

  (二)本公司董事、监事及高级实行全体职员;

  (三)本公司延聘的掮客等关系到全体职员。

  四、集合记录办法

  (一)公司股伙伴持营业执照硬拷贝、公司付托书和列席容貌份证等处理记录手续;

  (二)人身攻击的股伙伴持本容貌份证、的股本理由卡等处理记录手续;

  (三)付托代理人须拿本容貌份证、付托人的股本理由卡、依照付托书等处理记录手续(依照付托书体式可参观附件);

  (四)异地伙伴从事文字、电话系统或副本办法记录。

  契合上述的限期的公司伙伴或其依照付托人于2013 年8月28日午前9:00-午后5:00,持伙伴理由卡及个容貌份证或单位引见信最重要的海市中山北路1958号6 楼601室记录,异地伙伴可以用文字或副本办法记录,依照付托人列席时需拿付托人发布的依照付托书。

  五、其余的事项

  (一)与会伙伴膳宿、交通费自理;

  (二)公司门路:上海市中山北路1958 号6 楼。

  节目主持人:周丽

  电话系统: 021-62036446

  副本: 021-62030851 邮递区号:200063

  恒天澳门葡京受宪法限制的公司

  董事会

  8月9日二13

  附件:依照付托书体式

  依照付托书

  恒天澳门葡京受宪法限制的公司:

  兹付托 修改(举止文雅且有教养的女子)代表本单位(或个人)列席2013年8月30日集合的贵公司2013第一流的届暂时伙伴大会,并代替行使公认权。

  付托人署名(盖印):

  保管人署名:

  付托容貌份证号:

  受托容貌份证号:

  付托人持股数:

  付托人伙伴理由号:

  付托日期:

  年 月 日

  序号

  钞票满足

  暗示相合

  反

  弃权

  1

  涉及山东东方凯马全部车辆受宪法限制的公司订约相干市眼镜框一致的钞票

  2

  涉及上海凯南进出口受宪法限制的公司订约相干市眼镜框一致的钞票

  凡例:付托人应在付托书中“暗示相合”、“反”或“弃权”用意中选择一任一某一并打“√”,向付托人在本依照付托书中未作详细教导的,保管人有权按个人的爱好停止公认。

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