金融情报中心-学术百科

金融听音哨  financial intelligence unite
1.
虽然奇纳和美国、加拿大属于差额的法律身体。,而是,鉴于反洗黑钱立宪的会聚,,美国和加拿大都有笨重的恐怖主义的的指向。,故考虑两国金融听音哨的指向大约我国激化反洗黑钱任务大


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向南方金融
 
2010年度01期

 
反洗黑钱;
金融听音哨;
暧昧买卖;
防御性报道

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2.
南非 2 0 0 1年发表《金融听音哨法》 ,依此发觉了特意以和声演奏或歌唱打击洗黑钱罪恶的机构“金融听音哨”和“反洗黑钱顾问委员会” ,和关系负责人。、新闻工作者的责怪与超等的巨大力量的权利、法院的管


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西亚非洲的
 
2003年度06期

 
金融听音哨法;
反洗黑钱;
国际曲解;
南非;

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3.
欧美以反洗黑钱为临界点,以金融情报为心,咱们逐渐引起反洗黑钱基金考察,打击贩毒战役、恐怖战役等上流罪恶求婚了强有力的帮忙。。外部情况对反洗黑钱基金的考察首要包孕:、侦探法律案件


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监督考虑
 
2008年度06期

 
反洗黑钱基金考察
金融听音哨;

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4.
晚近,我国内阁不息加强和改良反洗黑钱战役。,并发觉了金融听音哨以打击洗黑钱罪恶,但总体来说,它仍做开动阶段。。欧美金融听音哨机构的文字、效能确定方向与运转指向,对使完成我国金融听音哨


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金融训练与考虑
 
2005年度05期

 
反洗黑钱;
听音哨;
运作机制;

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5.
文字论述了反垄断法的心参加的相关性办法。,意志分娩阐明奇纳反货币策略性在的成果及事业。,并对引起和使完成计划管理提升了建设的的提议。


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合肥技术大学日报(人文科学版)
 
2007年度03期

 
反洗黑钱;
财务预警
法定责怪;
在内部地把持;
金融听音哨;

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6.
当年行进每隔一天本国际金融听音哨接合委派同类三人一组到我国叫,论奇纳的经济形势、政府财政银行系统与输入外资策略性。当委派意在广州遣返时,经过接收单位(省政府财政厅)


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广东金融考虑
 
1984年度08期

 

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7.
正 一、引起金融听音哨的紧迫 十五个人组成的橄榄球队年,奇纳经济体制改革取等等明显成果。,民族经济在迅速开展。,计划生机不息加强。,社会生产力的更提升。跟随中国经济改革的深化,市


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上海金融经历
 
1995年度01期

 

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8.

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黑龙江金融
 
2005年度06期

 

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9.
正 打击洗黑钱已适合现今幼子的共识。。不久前,中央内阁正式鼓励发觉,再次传达了我国内阁不动摇的打击洗黑钱罪恶并愿职此之故与国际社会敏捷的通敌的自始至终立脚点。 同样“洗黑钱”,从


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货币兑换商
 
2004年度08期

 

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10.
金融情报是国际反洗黑钱和反恐融资行为新形势下的身体举行就职典礼,它是情报和金融机关的无机接合。。这是经过接收。、辨析和移送金融情报向立宪、执法、国家安全、金融条例等机关求婚书信帮忙。,为


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福建省金融管理干部学院日报
 
2005年度04期

 
反洗黑钱;
反恐融资;
金融情报;
效能和价格;

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