中科英华高技术股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议公告_焦点透视_新浪财经

  文章指定遗传密码:600110产权文章缩写:中科英华编号:临2015-044

  中国1971科宁华高科学与技术利益对公众不完全吐艳的公司

  第七届董事会四十分之一的五次开会果断公报

  董事会及整体董事使获得:、给错误的劝告性提及或有意义的漏掉,随着物质的现实、正确和完整性由个人和协同承当义务。。

  中国1971科宁华高科学与技术利益对公众不完全吐艳的公司于2015年7月2日收回了向聚集公司第七届董事会四十分之一的五次开会的印制的广告,现场聚集2015年7月7日开会,9名董事应列席,现实列席董事8人,公司董事陈顺教练机未列席外交事务开会,公司掌管列席开会。开会的聚集适合公司的顾虑规定。,作出的果断是合法和使退役的。

  开会以为经过了以下事项::

  一、开会以8票答应。。。,0票支持,以为了《向挑出董事会的请求》

  因公司第七届董事会曾经服满,董事会和最大合伙准备,经董事会直接举动任命审计,董事会答应推举王为钢教练机、沙宇凤教练机、陈丽至教练机、徐松青教练机、陈旭永教练机、Li Gang教练机、姜一红教练机、曾江红夫人、张斌教练机是公司第八个届董事会的报考者。

  (1)非孤独董事报考者

  1、董事会直接举动的报考者

  经董事会准备,经董事会直接举动任命审计,现推举王为钢教练机、沙宇凤教练机为公司第八个届董事会非孤独董事报考者。

  2、公司最初大合伙直接举动的董事报考者

  经公司最初大合伙深圳邦民创业投资额利益对公众不完全吐艳的公司及其划一举动人准备,经董事会直接举动任命审计,现推举陈丽至教练机、徐松青教练机、陈旭永教练机、Li Gang教练机为公司第八个届董事会非孤独董事报考者。

  (二)孤独董事报考者

  1、董事会直接举动的孤独董事报考者

  经董事会准备,经董事会直接举动任命审计,现推举姜一红教练机为公司第八个届董事会孤独董事报考者。

  2、公司最初大合伙直接举动的孤独董事报考者

  经公司最初大合伙深圳邦民创业投资额利益对公众不完全吐艳的公司及其划一举动人准备,经董事会直接举动任命审计,现推举曾江红夫人、张彬教练机为公司第八个届董事会孤独董事报考者。

  上述的孤独董事报考者供职资历残余上海股票市所[微博]复核。

  该请求应做公司合伙大会以为。,积聚开票制。

  这次候选董事个人简历:

  王为钢,男,1954年生,谆谆教诲,消受国家的利益专家。历任冶金部鞍山激烈学习院所长、院长;中国1971中钢群像总统辅助的多元主义中钢科学与技术开展利益对公众不完全吐艳的公司行政经理;北京的旧称华夏信杰科学与技术开展利益对公众不完全吐艳的公司行政经理;中国1971科宁华高科学与技术利益对公众不完全吐艳的公司董事长。曾被聘为北京的旧称科学与技术学会、辽宁科学与技术学会、安徽产业学会谆谆教诲及客座谆谆教诲;陆续三届干中国1971金属学会活力与热工任命的副议长。弯垂下来的中国1971科宁华高科学与技术利益对公众不完全吐艳的公司董事长。

  沙玉凤,男,1973年生,学会本科学历,中国1971报户口会计职业师。曾任中鸿信建元会计职业公司审计辅助的,部门应付管理人员、上品使受科学实验报告条款的约束应付人;中国1971科宁华高科学与技术利益对公众不完全吐艳的公司财务总监、特殊感应届董事会董事。弯垂下来的中国1971科宁华高科学与技术利益对公众不完全吐艳的公司副总统。

  陈立志,男,1979年生,退职EMBA。深圳诺德管保代劳利益对公众不完全吐艳的公司、深圳诺德小额记入贷方利益对公众不完全吐艳的公司、深圳诺德抵押证明利益对公众不完全吐艳的公司、深圳诺德融资租契利益对公众不完全吐艳的公司、深圳诺德使显老基金应付利益对公众不完全吐艳的公司董事长。;他规对几家堆积公司停止股权投资额。,上市并购重组;堆积同行十余年、创业投资额、事情不动产应付经历。弯垂下来的深圳向北方堆积用桩区分利益对公众不完全吐艳的董事会主席,广东省普宁市第九届政协长官。

  许嵩卿,男,1982诞的,长江商业专科学校EMBA退职,积年财务投资额基金和税务审计应付经历,对计划应付体系、事情状况、公司战略应付、营销状况、对财税应付等侧面的停止了深化的学习。,铅框了与股票上市的公司中间定位的杂多的中外融资、并购重组,成使有区别的生意的降低价值生产量战胜。、本钱利润充其量的大幅上涨、本钱经纪定额安康可持续开展、产业链一致性演技。弯垂下来的深圳诺德堆积用桩区分群像利益对公众不完全吐艳的公司董事。、总统。

  陈旭勇,男,1972年生,具有积年的生意应付经历,先后干程志(香港)进行董事。、深圳国丰堆积用桩区分利益对公众不完全吐艳的公司董事长,阜的风险投资额、生意经纪应付、投资额堆积同行应付经历,安排同胎仔插一脚股票上市的公司并购。弯垂下来的深圳国丰堆积用桩区分利益对公众不完全吐艳的公司董事长。。

  李刚,男,1959年生,中共党员,他破壳而出了很大程度上承保人。、文章、将存入银行、受信托的及倚靠堆积股权投资额及并购限度局限,曾插一脚中国1971恰当的初期启动和确立或使安全人寿管保费,原恰当的管保利益利益对公众不完全吐艳的公司副总统。,人寿管保费利益利益对公众不完全吐艳的公司董事长、行政经理,陆续十年干中国1971管保学会副董事长,中国1971管保学术任命学术长官,深圳国家的投资额开展利益对公众不完全吐艳的公司前总统。;中国1971深圳A和中国1971深圳B(文章指定遗传密码):000017、200017)董事长;弯垂下来的上海易捷本钱董事长,新中国受信托的利益对公众不完全吐艳的公司孤独董事、董事会受信托的专业任命头部,华夏人寿上品参谋,新中国国际管保学习会董事长,中国1971管保打高尔夫球俱乐部进行主席,他也中国1971堆积养育基金的负责人。,中国1971孩子们基金理事,中南财经法度学会兼任谆谆教诲,博士操纵任命会员,上海交通学会兼任谆谆教诲兼客座谆谆教诲。

  蒋怡红,男,1950年生,卒业于上海财经大学会计职业系,国家的经济状况奖学金获得者。上海财经大学历任教员、报告谆谆教诲、博士生顾问,上海建材大学会计职业演讲者,中国1971科宁华高科学与技术利益对公众不完全吐艳的公司四分之一的届董事会孤独董事、第五届董事会孤独董事。弯垂下来的中国1971科宁华高科学与技术利益对公众不完全吐艳的公司第七届董事会孤独董事。

  蒋洪政,女,1969诞的,工商应付硕士,报户口会计职业师,报户口税务师。他在深圳金鹏会计职业公司任务、深圳宏华实业利益对公众不完全吐艳的公司、南方文章对公众不完全吐艳的义务公司、深圳国际受信托的投资额公司、深圳兴蒙会计职业公司、深圳中怒殴计职业公司,广东中城海华税务深圳使分叉原行政经理、广东万泽实业利益对公众不完全吐艳的公司孤独董事。立信税务问询处弯垂下来的合伙人,深圳尚荣麦克匪特斯氏疗法利益对公众不完全吐艳的公司孤独董事,深圳结盟建造光电现象利益利益对公众不完全吐艳的公司孤独董事,深圳得润电子利益对公众不完全吐艳的公司孤独董事,深圳中孚泰开化发展建造利益对公众不完全吐艳的公司孤独董事。

  张彬,1972年生,男,山东学会工商应付奖学金获得者学位,上品经济师;1991 他从1970年开端在山东任务。脱棉嫁妆利益对公众不完全吐艳的公司,他使著名干生意应付部头部。、大臣、副头部、文章部部长、文章事务代表;2007 上市董事会部长资历证书,2009 吸引股票上市的公司孤独董事资历证书;2011 年 7 自Janua以后干嘉里用桩区分利益对公众不完全吐艳的公司的文章代表,Kerrid用桩区分利益对公众不完全吐艳的公司弯垂下来的董事、副总统、董事会部长。2015年3月,干珠海中孚实业利益对公众不完全吐艳的公司孤独董事。

  二、开会以8票答应。。。,0票支持,以为经过了0票弃权的投票结出果实为阿武。交通将存入银行青海省使分叉勤勉行G连锁商店授信的请求

  董事会答应公司全资分店青海电子素材资料产业开展利益对公众不完全吐艳的公司向交通将存入银行青海省使分叉勤勉5,人民币连锁商店授信1000万元(吐艳),任期1年。,这是由公司打包票的。。融资打包票使受科学实验报告条款的约束属于辩解程度。。详见2015年至046年公司打包票公报。。

  三、开会以8票答应。。。,0票支持,0票弃权的投票结出果实以为经过了《向提请聚集公司2015年四分之一的次暂时合伙大会的请求》

  本着《公司条例》和《公司条例》的顾虑规定,公司2015年四分之一的次暂时合伙大会聚集布置好的东西如次:

  1、开会会议召集人:董事会

  2、开会聚集时期:现场开会将于2015年7月23日午前9点进行。:30;网上开票自2015年7月23日起起到2015年7月23日止。,运用上海股票市所的开票零碎[微博],开票平台经过市零碎的开票时期为,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网方法开票平台的开票时期为合伙大会聚集当天的9:15-15:00。

  3、开会名列前茅:吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号

  4、开会本题 :

  (一)挑出董事会的建议;

  (二)向挑出中西部及东部各州的县议会的请求

  开会聚集详细布置好的东西详见公司公报临2015-047即中科英华向聚集2015年四分之一的次暂时合伙大会的印制的广告。

  以此方法印制的广告。

  中国1971科宁华高科学与技术利益对公众不完全吐艳的董事会

  2015年7月8日

  文章指定遗传密码:600110产权文章缩写:中国1971海洋英华号:临2015-045

  中国1971科宁华高科学与技术利益对公众不完全吐艳的公司

  第七届超六届第十四次开会果断公报

  中西部及东部各州的县议会和公司整体监事使获得、给错误的劝告性提及或有意义的漏掉,随着物质的现实、正确和完整性由个人和协同承当义务。

  中国1971科宁华高科学与技术利益对公众不完全吐艳的公司于2015年7月2日收回了向聚集公司第七届中西部及东部各州的县议会第十四次开会的印制的广告,2015年7月7日开会于公司开会室以现场开会方法聚集,三名掌管应在场,三名监事现实列席环境。开会的聚集适合公司的顾虑规定。,作出的果断是合法和使退役的。

  开会以为经过了以下事项::

  开会以三票答应。,0票支持,以0票弃权经过该法案的投票结出果实。

  因公司第七届中西部及东部各州的县议会曾经服满,公司最大合伙准备,中西部及东部各州的县议会答应挑出徐学宝教练机。、赵周南教练机为公司第八个届中西部及东部各州的县议会报考者。。

  该请求应做公司合伙大会以为。,积聚开票制。

  候选监事个人简历:

  徐学璧,1972年生,献身于堆积投资额、积年资产应付,富文章投资额基金、幸运应付、具有同行投资额等风险应付经历,长于掌握和把持杂多的投资额风险,他操纵过很大程度上堆积投资额公司的风险应付。,并屡次应邀陪伴海内生意风险应付研讨会。调查、插一脚过对数百家生意的投资额任务,对投资额风险应付有深入的了解和阜的实际经历。弯垂下来的深圳博森堆积投资额群像利益对公众不完全吐艳的公司董事长。

  赵周南,1972年生,香港常存于内存说话中肯,读工商应付硕士,青岛华冠大酒店利益对公众不完全吐艳的公司,广东华夏置业利益对公众不完全吐艳的公司,广东中融投资额利益对公众不完全吐艳的公司董事长。十年下生意应付、财务和技术经历。,本人人相对地使出声的法学原理功底,对计划应付体系、事情状况、公司战略应付、营销状况、对财税应付等侧面的停止了深化的学习。,熟习中外本钱市场,有阜的同行资源和同胎仔应付经历。弯垂下来的广东中融投资额利益对公众不完全吐艳的公司董事长。

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  中国1971科宁华高科学与技术利益对公众不完全吐艳的公司中西部及东部各州的县议会

  2015年7月8日

  文章指定遗传密码:600110产权文章缩写:中国1971海洋英华号:临2015-046

  中国1971科宁华高科学与技术利益对公众不完全吐艳的公司打包票公报

  董事会及整体董事使获得:、给错误的劝告性提及或有意义的漏掉,随着物质的现实、正确和完整性由个人和协同承当义务。。

  重要物质鼓励:

  ●被打包票人:青海电子素材资料产业开展利益对公众不完全吐艳的公司

  ●这次打包票钱:合计5,1000万元

  ●外交的打包票累计整个效果:人民币 亿元,美元 1,113万元(含这次打包票)

  ●这次打包票无反打包票:无

  ● 外交的打包票迟到的的累计整个效果:无

  一、公司打包票概述

  中国1971科宁华高科学与技术利益对公众不完全吐艳的公司(以下缩写“公司”)于2015年7月7日聚集了公司第七届董事会四十分之一的五次开会,开会以为经过了《向公司全资分店青海电子拟向交通将存入银行青海省使分叉勤勉行G连锁商店授信的请求,董事会答应公司全资分店青海电子素材资料产业开展利益对公众不完全吐艳的公司向交通将存入银行青海省使分叉勤勉5,人民币连锁商店授信1000万元(吐艳),任期1年。,这是由公司打包票的。。融资打包票使受科学实验报告条款的约束属于辩解程度。。

  二、打包票简介

  青海电子素材资料产业开展利益对公众不完全吐艳的公司是一家独资生意。,证明正确合理于2007,报户口本钱9亿元。青海电子素材资料产业开展利益对公众不完全吐艳的公司是内脏一家。短暂拜访2014年12月31日,青海电子素材资料产业开展利益对公众不完全吐艳的公司总资产,净资产1亿元,净赚1亿元(经审计),资产负债率为。短暂拜访2015年3月31日,青海电子素材资料产业开展利益对公众不完全吐艳的公司总资产,净资产1亿元,净赚1亿元,资产负债率为。

  三、打包票科学实验报告的主要物质

  这次公司为全资分店青海电子素材资料产业开展利益对公众不完全吐艳的公司勤勉将存入银行连锁商店授信表示愿意打包票事项中间定位科学实验报告还缺乏签字。

  四、董事会看

  公司于7月7日、2日聚集了第七届董事会四十分之一的五次开会。,列席开会的董事答应:青海电子素材资料产业开展利益对公众不完全吐艳的公司,公司缺乏更大的风险来使获得其勤勉CO。融资打包票使受科学实验报告条款的约束属于辩解程度。,详见2015-019年公司公报。、2015-029。

打包票公司 打包票公司 待市将存入银行 拟打包票野外限额(万元)
中国1971科宁华高科学与技术利益对公众不完全吐艳的公司 青海电子素材资料产业开展利益对公众不完全吐艳的公司 交通将存入银行 5,000

  五、外交的打包票环境

  本保函的总钱为5。,1000万元。公司使获得累计钱1亿元人民币。,1,113一千(包含本打包票),它们都是本公司的全资或用桩区分分店。,占有率被审计公司近亲一期净资产 %,短暂拜访这次董事会聚集日的公司资产负债率为 。公司未偿信誉。

  六、网上公报附件

  1、青海电子素材资料产业开展利益对公众不完全吐艳的公司营业执照硬拷贝和近亲一期的决算表。

  2、公司第七届董事会四十分之一的五次开会果断。

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  中国1971科宁华高科学与技术利益对公众不完全吐艳的董事会

  2015年7月8日

  文章指定遗传密码:600110文章缩写:中国1971海洋英华公报第号。:2015-047

  中国1971科宁华高科学与技术利益对公众不完全吐艳的公司

  向聚集2015年四分之一的次暂时合伙大会的印制的广告

  董事会及整体董事使获得:、给错误的劝告性提及或有意义的漏掉,随着物质的现实、正确和完整性由个人和协同承当义务。。

  重要物质鼓励:

  合伙大会日期:2015年7月23日

  这次合伙大会采取的方法开票社会事业机构:上海股票市所合伙大会方法开票零碎

  一、开会聚集的基本环境

  (一)合伙会的阶级和开会;

  2015年四分之一的次暂时合伙大会

  (2)合伙大会会议召集人:董事会

  (三)投票方法:这次合伙大会采取的投票方法为:

  (4)现场开会日期、时期和名列前茅

  聚集日期和时期:2015年7月23日9:30

  开会名列前茅:吉林省长春市高新高科技产业开发区北区航空街1666号

  (5)方法开票零碎、起止日期和开票时期。

  方法开票零碎:上海股票市所合伙大会方法开票零碎

  网上开票起止时期:自2015年7月23日起

  到2015年7月23日

  上海股票市所网上开票零碎的适合,开票平台经过市零碎的开票时期为,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网方法开票平台的开票时期为合伙大会聚集当天的9:15-15:00。

  (六)使获得金市、转融通、和约回购解释及上海股票市所投票顺序

  关涉使获得金市、替换事情、上海股票市所投资额者签约回购解释及投票权,应根据《上海股票市所股票上市的公司合伙大会方法开票实施细则》等顾虑规定进行。

  (七)关涉开征集合伙投票权的;

  不请求。

  二、开会以为的事项

  在合伙大会上以为请求和投票权合伙典型

序号 票据选派 有投票权的合伙典型
合伙
积聚开票法
向挑出董事的请求 获选董事(6)
王为钢
沙玉凤
陈立志
许嵩卿
陈旭勇
李刚
向挑出孤独董事的请求 孤独董事(3)
蒋怡红
蒋洪政
张彬
向挑出监事的请求 获选监事(2)
徐学璧
赵周南

  1、票据及表明媒介物表明时期

  这次合伙大会顾虑请求的详细物质详见公司2015年7月8日在《中国1971文章报》、上海文章报、《文章时报》、《文章日报》和上海股票市所网站上的公报。

  2、特殊果断案:无。

  3、对中小投资额者独自计票的请求:每个人举措。

  4、关涉中间定位合伙伎俩投票的请求:无。

  应伎俩投票的关结盟伙姓名或选派:无。

  5、关涉优先证券合伙插一脚投票的请求:不请求。

  三、合伙大会投票有关注意事项

  (一)公司合伙经过后面的方法行使投票权:,它还可以在市零碎的开票平台上开票(经过T,您还可以登录Internet开票平台(网站):)停止开票。头等在互联网方法开票平台开票,投资额者需求填写合伙同一性证明。琐碎请参阅互联网方法开票平台网站。。

  (二)合伙经过方法开票零碎行使投票权。,万一它有多个合伙解释,您可以运用什么都可以具有公司产权文章的合伙解释插一脚。投票后,数数其整个合伙解释下的相似的类别权益股或相似的拉紧优先证券均已使著名投出相同的看的投票票。

  (三)合伙开修剪超越投票权的;,或在补选中开票超越报考者人数,对该法案的开票应数数使退役。。

  (4)现场采取相同的投票权、经过咱们的在线开票平台或倚靠方法反复开票,以最初次开票结出果实为准。。

  (五)合伙对每个人举措均投票结果才干做。

  (六)积聚开票制挑出董事、孤独董事、监事投票方法,详见附件2。

  四、开会插一脚者

  (一)对齐日期收盘后在中国1971对齐结算对公众不完全吐艳的义务公司上海分行对齐在册的公司合伙有权列席合伙大会(详细环境详见下表),也可以付托代劳人列席开会并停止书面的投票。。代劳人不用是公司的合伙。。

利益类别 文章指定遗传密码 产权文章缩写 对齐日期
A股 600110 中科英华 2015/7/20

  (二)公司董事、监事和上品应付管理人员。

  (3)公司服务的法学家。

  (4)倚靠管理人员

  五、开会对齐方法

  1、社团合伙营业执照硬拷贝、合伙解释、社团辩解授权书及同一性对齐手续;公众股合伙具有同一性证、合伙解释对齐;付托代劳人须具有个人同一性证、客户产权文章解释、报户口授权书;向异国合伙表示愿意的文字、用电话与交谈或描写对齐。

  2、现场开会对齐时期 2015年7月21日~2015年7月22日某一时代的的每个任务日的9时至16时。

  3、现场开会对齐名列前茅 吉林省长春市高新北区航空街1666号。

  六、倚靠事项

  1、列席合伙大会的合伙的膳宿、使欣喜若狂费自理;

  2、公司补充部分:

  吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号中科英华董事会部长处

  邮递区号:130102

  联系用电话与交谈:0431-85161088

  描写:0431-85161071

  联 系 人: 陈 宏

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  中国1971科宁华高科学与技术利益对公众不完全吐艳的董事会

  2015年7月8日

  附件1:辩解授权书

  附件2:积聚开票制挑出董事、孤独董事、监事投票方法阐明

  ●报道记录

  建议聚集合伙大会的董事会果断

  附件1:辩解授权书

  辩解授权书

  中国1971科宁华高科学与技术利益对公众不完全吐艳的公司:

  兹付托教练机(夫人)代表本单位(或个人)列席2015年7月23日聚集的贵公司2015年四分之一的次暂时合伙大会,代表另一边行使投票权。

  付托人具某个权益股整个效果:

  客户具有优先证券整个效果:

  客户合伙账号:

序号 积聚开票票据选派 开修剪
向挑出董事的请求 开修剪
王为钢  
沙玉凤  
陈立志  
许嵩卿  
陈旭勇  
李刚  
向挑出孤独董事的请求 开修剪
蒋怡红  
蒋洪政  
张彬  
向挑出监事的请求 开修剪
徐学璧  
赵周南  

  付托人署名(盖印):被指定人署名:

  付托人同一性证号:被指定人同一性证号:

  付托日期: 年 月 日

  凡例:

  付托人应在授权书中“答应”、“支持”或“弃权”用意中选择本人并打“√”,向付托人在本辩解授权书中未作详细讲授的,被指定人有权按其志愿开票。。

  附件2积聚开票制挑出董事、孤独董事、监事投票方法阐明

  一、合伙大会董事报考者的挑出、孤独董事报考者的挑出、中西部及东部各州的县议会挑出的报考者名单由公司编定。。投资额者考点每个摇动批说话中肯每个报考者开票。。

  二、颁布发表修剪的代表。向每个老兄组,合伙本人人与董事或上品应付管理人员相似的的修剪。。合伙具有股票上市的公司100股的,合伙会应挑出十名董事。,董事会有12名报考者。,则该合伙向董事会挑出请求组,1000股挑出票。

  三、合伙应在每个基本图案的开票整个效果限度局限内开票。。合伙按志愿开票,可以把选票集合在报考者没有人。,你也可以以什么都可以结成开票给有区别的的报考者。。开票完毕后,每项法案的积聚开修剪。

  四、示例:

  股票上市的公司聚集合伙会,执行积聚开票制。、中西部及东部各州的县议会换届,挑出五名董事,六名董事报考者;应挑出两名孤独董事。,三名孤独董事报考者;挑出两名监事,有三位掌管报考者。开票使受科学实验报告条款的约束如次:

积聚开票法
向挑出董事的请求 开修剪
例:陈X  
例:赵××  
例:蒋××  
…… ……  
例:宋××  
向挑出孤独董事的请求 开修剪
例:张X  
例:王××  
例:杨××  
向挑出监事的请求 开修剪
例:李××  
例:陈X  
例:黄××  

  投资额者在股权对齐区完毕时具有公司100股利益。,采取积聚开票制,他或她在挑出董事的请求上有500票。,《向挑出孤独董事的请求》有200票。,《董事挑出法案》有200票。

  投资额者至多可获得500票。,本着本人的志愿开票。他或她可以把500票集合在报考者没有人。,也可以根据任性结成疏散投给任性报考者。

  如表所示:

序号 票据选派 选票计数
方法一 方法二 方法三 方法…
向挑出董事的请求
例:陈X 500 100 100  
例:赵×× 0 100 50  
例:蒋×× 0 100 200  
…… ……  
例:宋×× 0 100 50  

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