海格通信(002465)2013年09月17日召开股东大会

隐名会开会工夫:2013-09-17
1。考察活动着的局面二期中期利润分配展现的提议

  公司2013年中期利润分配展现列举如下::直到2013年6月30日的总提供货物332,506,510股作为基数,向各种的隐名每10股放10股,放332,506,510股,转增后公司总提供货物将放至665,013,020股。2013岁岁年年中无能力的发给股息和自有资本。。

  董事会以为利润分配设计是合法的。、合规。

  提议该当使求助于隐名会考察。。

  投票权成功实现的事:答应9票,弃权0票,投票反对0票。

2.考察《活动着的局面完成2013年中期利润分配展现后更动公司注册资本的提议》

  答应在处死公司条例后更动公司注册资本。,由332,506,510万元增至6.65亿元,013,020万元。并授权证董事会处置,包罗但不限于产业更动指示和。

  提议该当使求助于隐名会考察。。

  投票权成功实现的事:答应9票,弃权0票,投票反对0票。

三。考察活动着的局面修正公司条例的提议。

  此中公司2013岁岁年年中完成利润分配,公司修正了公司条例的关系条目。。见公司条例修正案。。

  提议该当使求助于隐名会考察。。

  投票权成功实现的事:答应9票,弃权0票,投票反对0票。

  (再用形式表示后的《公司条例》见报于巨潮资讯网站。)

    一、六年级条

    修正前:公司注册资本:332,506,510元人民币。

    修正后:公司注册资本:665,013,020元人民币。

    二、第二十三条

    修正前:公司感兴趣的事总额为332,506,510股,到站的,……其持股局面列举如下:

 序号   隐名选派   持股数(股) 
 1    广州用X射线拍照集团有限公司    69,186,510  
 2    周阳海    16,643,200  
 3    尤勇赵    6,629,434  
 4    张志强    5,619,742  
 5    谢远成    5,617,510  
 6    张兆兴    5,395,296  
 7    林德明    5,278,496  
 8    陈朝晖    5,106,352  
 9    林 杭    5,068,620  
 10    梁安平    5,039,760  
 11    喻 斌    4,932,768  
 12    赫尔曼    4,872,254  
 13    尹 宏    4,787,568  
 14    张路明    4,767,160  
 15    宋旭东    4,451,556  
 16    蒋振东    4,411,168  
 17    田震华    4,390,904  
 18    周强华    4,383,778  
 19    黄秀华    4,369,644  
 20    朱延军    4,364,788  
 21    张 轶    4,144,982  
 22    陈难过    3,712,372  
 23    於 凝    3,623,124  
 24    张宗贵    3,600,000  
 25    白 云    3,600,000  
 26    郭庆如    3,600,000  
 27    杨永明    3,592,372  
 28    田云一    3,578,498  
 29    陈洁博    3,573,874  
 30    黄杜鹏    3,533,874  
 31    张红英    3,434,620  
 32    陈春田    3,029,264  
 33    文莉霞    2,869,568  
 34    陈华生    2,865,104  
 35    唐程晨    2,823,846  
 36    王 俊    2,800,724  
 37    陈文琼    2,743,592  
 38    谭伟明    2,184,986  
 39    吕 晖    2,008,108  
 40    祝立新    1,918,858  
 41    吴克平    1,766,204  
 42    郭 虹    1,702,350  
 43    沈万芳    1,188,800  
 44    付宝文    1,188,800  
 45    宋玉松    966,242  
 46    吴淑君    713,280  
 47    泛文化    713,280  
 48    马 清    713,280  
   小计    247,506,510

    修正后:

    公司感兴趣的事总额为665股。,013,020股。……

    发起人捐款感兴趣的事数、有助的方法和覆盖工夫见下表。:

 序号   隐名选派   捐款股数(股)   有助的方法   覆盖工夫 
 1    广州用X射线拍照集团有限公司    69,186,510    现钞    
 2    周阳海    16,643,200    现钞    
 3    尤勇赵    6,629,434    现钞    
 4    张志强    5,619,742    现钞    
 5    谢远成    5,617,510    现钞    
 6    张兆兴    5,395,296    现钞    
 7    林德明    5,278,496    现钞    
 8    陈朝晖    5,106,352    现钞    
 9    林 杭    5,068,620    现钞    
 10    梁安平    5,039,760    现钞    
 11    喻 斌    4,932,768    现钞    
 12    赫尔曼    4,872,254    现钞    
 13    尹 宏    4,787,568    现钞    
 14    张路明    4,767,160    现钞    
 15    宋旭东    4,451,556    现钞    
 16    蒋振东    4,411,168    现钞    
 17    田震华    4,390,904    现钞    
 18    周强华    4,383,778    现钞    
 19    黄秀华    4,369,644    现钞    
 20    朱延军    4,364,788    现钞    
 21    张 轶    4,144,982    现钞    
 22    陈难过    3,712,372    现钞    
 23    於 凝    3,623,124    现钞    
 24    张宗贵    3,600,000    现钞    
 25    白 云    3,600,000    现钞    
 26    郭庆如    3,600,000    现钞    
 27    杨永明    3,592,372    现钞    
 28    田云一    3,578,498    现钞    
 29    陈洁博    3,573,874    现钞    
 30    黄杜鹏    3,533,874    现钞    
 31    张红英    3,434,620    现钞    
 32    陈春田    3,029,264    现钞    
 33    文莉霞    2,869,568    现钞    
 34    陈华生    2,865,104    现钞    
 35    唐程晨    2,823,846    现钞    
 36    王 俊    2,800,724    现钞    
 37    陈文琼    2,743,592    现钞    
 38    谭伟明    2,184,986    现钞    
 39    吕 晖    2,008,108    现钞    
 40    祝立新    1,918,858    现钞    
 41    吴克平    1,766,204    现钞    
 42    郭 虹    1,702,350    现钞    
 43    沈万芳    1,188,800    现钞    
 44    付宝文    1,188,800    现钞    
 45    宋玉松    966,242    现钞    
 46    吴淑君    713,280    现钞    
 47    泛文化    713,280    现钞    
 48    马 清    713,280    现钞    
   小计    247,506,510    现钞    

4。考察《中华人民共和国孤独董事零用钱提议》

  并有公司开展的现实和叫局面、地面程度,答应第三届董事会孤独董事零用钱。孤独董事列席董事会和隐名大会的差旅费而且按《公司条例》行使范围所发作的费,可以基本原则公司的现实局面举行补苴。。

  提议该当使求助于隐名会考察。。

  投票权成功实现的事:答应9票,弃权0票,投票反对0票。

5。活动着的局面添补朱华长官为T公司监事的提议的考察

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