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  新本土的刑柱提供货物提供货物有限公司

  2007年度合股大会结果公报

  公司和董事会的领地围攻都保证人了我的真实容量。、正确、直接地地,无虚伪记载。、给错误的劝告性供述或严重不予使用。

  一、要紧迹象

  社交学时心不在焉举起。、不开始供职或修正提议。

  二、社交传唤

  1、叫进来时期:2008年5月23日

  2、叫进来色点:港口都市市新克制的本田开汽车提供货物有限公司海南分店2号社交室

  3、叫进来类型:现场开票

  4、叫进来人:董事会

  5、报幕员:赵旭红主席。

  社交是禀承公司条例传唤的。、《上市分类和习惯规则。

  三、列席社交

  5合股、代表提供货物215,127,473股、占股票上市的公司总常备的的29.23%。。

  四、认为和投票表决提议

  1、禀承协定215,127,473股,占领地合股投票投票的100%。;反0股;弃权0股。认为关口了《2007年度董事会加工语句》。

  2、禀承协定215,127,473股,占领地合股投票投票的100%。;反0股;弃权0股。认为关口了《2007年度公司中西部及东部各州的县议会加工语句》。

  3、禀承协定215,127,473股,占领地合股投票投票的100%。;反0股;弃权0股。认为关口了《2007年度公司财务决算流言蜚语》。

  4、禀承协定215,127,473股,占领地合股投票投票的100%。;反0股;弃权0股。认为关口了《2007年度公司利润分配预调》。

  5、禀承协定215,127,473股,占领地合股投票投票的100%。;反0股;弃权0股。认为关口了《下去增强内蒙古新克制的能量科技提供货物有限公司计划概念大量及添加物装饰的提议》。

  6、禀承协定64,348,538股,占领地合股投票投票的100%。;反0股;弃权0股。认为关口了《下去分店内蒙古牙克石五九煤炭(空军大队)有限责任公司向本公司一部分合股专款的提议》。

  按照深圳股票交易所上市分类的规则,分店对其合股的借款事项排队相关性。列席这次社交的相干合股海南新元出租切开提供货物有限公司、上海昊进行业提供货物有限公司防止在提供货物中开票。。

  7、公司的直觉届董事会被由舆论决议发生。。董事会围攻是:赵龙虹、黄云宁、黄赦慈、杜淑亮、饶成惠、符养光、周复康、王宗花、Feng Da安。流行,周复康、王宗花、Feng Da安为孤独董事。开票投票表决奏效为:

  赵龙虹(215,127,473股开始供职,占开票股总额的100%。;反0股;弃权0股;

  黄云宁(215,127,473股开始供职,占开票股总额的100%。;反0股;弃权0股;

  黄赦慈(215,127,473股开始供职,占开票股总额的100%。;反0股;弃权0股;

  杜淑亮(215,127,473股开始供职,占开票股总额的100%。;反0股;弃权0股;

  饶成慧(215),127,473股开始供职,占开票股总额的100%。;反0股;弃权0股;

  傅洋光(215),127,473股开始供职,占开票股总额的100%。;反0股;弃权0股;

  周复康(215,127,473股开始供职,占开票股总额的100%。;反0股;弃权0股;

  王宗花(215),127,473股开始供职,占开票股总额的100%。;反0股;弃权0股;

  Feng Da安(215,127,473股开始供职,占开票股总额的100%。;反0股;弃权0股;

  8、公司的直觉届中西部及东部各州的县议会被由舆论决议发生。。中西部及东部各州的县议会围攻是:林帆、赋根、董彬。流行,林帆、董彬为职工代表充当的监事。合股代表充当的监事开票投票表决奏效为:

  赋根(215,127,473股开始供职,占开票股总额的100%。;反0股;弃权0股;

  9、禀承协定215,127,473股,占领地合股投票投票的100%。;反0股;弃权0股。认为关口了《下去续聘中准会计师事务领地限公司为本公司2008年度审计机构的提议》。

  旁,这次合股大会还听取了《2007年度公司孤独董事述职流言蜚语》。

  五、募捐人的法度微量

  1、法度公司名称:海南居住区募捐人事务所

  2、募捐人姓名:James Tu募捐人

  3、结论性微量:合股大会传唤。、叫进来,相干者的资历和投票表决顺序分歧。、习惯和习惯的规则,大会投票表决顺序无效和无效。。

  六、备查论文

  1、合股大会结果;

  2、法度微量书。

  新本土的刑柱提供货物提供货物有限董事会

  5月24日,二,八

  保证信号:000571保证亏空:新本土的A(000571行情,份栏公报号:临2008-024

  新本土的刑柱提供货物提供货物有限公司

  直觉届董事会最初社交公报

  要紧迹象:公司和董事会完全地围攻保证人A的真相。、正确、直接地地,无虚伪记载。、给错误的劝告性供述或严重不予使用。

  新本土的刑柱提供货物提供货物有限公司直觉届董事会最初社交绕行的于2008年5月12日以电子邮件、传真传输、关口电话学等发送出去。,社交于2008年5月23日在港口都市市新克制的本田开汽车提供货物有限公司海南分店2号社交室传唤。9名董事。,致9位董事,完全地董事列席社交,社交由赵旭红主席掌管。这次社交适合关心法度。。、法规、习惯细则和习惯。社交关口认为和投票表决。,采取拥护者结果:

  一、社交以9票投票表决关口。,心不在焉不开始供省份和弃权票。,由舆论决议赵龙虹行医为公司直觉届董事会董事长。

  二、社交以9票投票表决关口。,心不在焉不开始供省份和弃权票。,由舆论决议黄云宁行医为公司直觉届董事会副董事长。

  三、社交以9票投票表决关口。,心不在焉不开始供省份和弃权票。,由舆论决议发生了本公司直觉届董事会四的特设佣金围攻如次:

  战术佣金围攻名单为:赵龙虹、黄云宁、黄赦慈、饶成惠、周复康;理事委员由赵旭红主席挑起。

  审计佣金围攻名单如次:王宗花、Feng Da安、符养光;导演由王宗花孤独董事等同于。。

  确定佣金的围攻名单是:赵龙虹、周复康、Feng Da安;理事委员由赵旭红主席挑起。

  薪酬及写评论佣金围攻名单如次:Feng Da安、王宗花、杜淑亮;理事委员由Feng Da安孤独董事挑起。

  上述的各佣金围攻任期与董事会任期分歧。

  四、社交以9票投票表决关口。,心不在焉不开始供省份和弃权票。,从事赵龙虹行医多元性公司总统。

  五、由公司总统确定,社交以9票投票表决关口。,心不在焉不开始供省份和弃权票。,从事黄赦慈行医、晕倒病行医是公司的副总统。,陈翔行医被等同于为公司的首座财务官。。

  六、公司董事长确定,社交以9票投票表决关口。,心不在焉不开始供省份和弃权票。,从事任春雨行医为董事会秘书官(消受副总统级惩处)。

  按照《公司条例》及本公司习惯规则,公司总统、副总统、财务总监和董事会秘书官是地位较高的执行职员的。,上述的职员的将供职三年。。

  七、社交以9票投票表决关口。,心不在焉不开始供省份和弃权票。,修正习惯的提议认为关口。。

  1、修正公司习惯的说辞

  近日,公司经验了年检的进行。,海南市实业行政部门执行局绕行的,公司眼前的营业范围包孕房地契切开经纪,定位于、餐饮业等。,在成功相关性资历后,需求成功该营业范围。,属于人们公司霉臭清算的事情计划。。该公司眼前不插一脚或直接地插一脚上述的B,房地契切开首要关口海南新克制的房地契切开有限责任公司和上海新克制的房地契切开提供货物有限公司来经纪。所以,公司需求使变换经纪范围的条目,本修正案不印象上述的帮助机构的经纪灵活的。。

  2、习惯修正案

  习惯修正案的容量如次::注销公司事情的房地契切开经纪,定位于、饮食业的经纪”,静止营业范围同意稳定性。。

  3、经董事会认为关口,仍施恩惠向合股大会流言蜚语授权。,向海南实业行政部门执行局流言蜚语。

  八、社交以9票投票表决关口。,心不在焉不开始供省份和弃权票。,下去董事会装饰的故意的、监事偿还单。

  董事、监事偿还是DI任务的一种化妆方法。,这是公司的业绩和董事。、直尺演技的无机嫁,公司自尊心表现董事、自监事薪水,在调换群众教育活动接守使受了罚款的功能。,跟随公司营业范围的增强和继续改良,正式的增加董事(监事)的偿还,它有助于鼓舞董(监事)做甚至更好的任务。。同时,原公司向接管者薪水的偿还是,适当的申报上税,这一一致装饰包孕在财政收入中。。Tung(牢狱)薪酬装饰预调:公司董事长、副董事长每月15000元。、静止董事每月12000元。;中西部及东部各州的县议会主席每月12000元。,掌管每月8000元。。董事会秘书官直接地认真负责的书信,每月补贴10000元。。董事、监事参与公司合股大会、董事会或中西部及东部各州的县议会及禀承《公司条例》和《公司习惯》相关性规则行使省份所需的有理费(包孕差旅费、拖裾费、执行费、商务部反省费等,由董事会秘书官审察,董事会授权后,公司性质上可以重行。

  董事会、监事的工钱装饰应自第十日起计算。,政务会秘书官处每月秘书官处,将存入银行报答。

  上述的法案,董事会认为关口后,合股大会的授权依然是必不可少的东西的。。

  九、董事会决议于2008年6月20日(星期五)传唤2008年第三次暂时合股大会。社交叫进来色点为:Ltd港口都市本田汽车提供货物有限公司桂林表面上的秩序切开区。合股大会被命名为:

  1、修正习惯的提名;

  2、下去装饰董事、监事偿还单。

  本公报。

  新本土的刑柱提供货物提供货物有限董事会

  2008年5月24日

  附件:直觉届董事会从事的公司地位较高的执行职员的简历

  总统:赵龙虹,男,1949年将满,两年制专科学校学历,地位较高的秩序师。1968年9月至1976年6月,山东造纸厂耕种副理事;1976年6月至1978年8月,济南最初的轻工业局增殖理事;1978年8月至1982年9月,济南锁线装订机厂行政董事;1982年9月至1984年7月,山东轻工私立学校执行工程专业课题;1984年8月至1988年3月,济南轻开汽车车总公司 总公司总监、销售的公司行政董事;1988年3月至1992年11月,海南琼港忧郁地闲荡开汽车车开展提供货物有限公司行政董事。;1992年11月至2001年9月,海南新本土的开汽车车提供货物提供货物有限公司总统;2001年9月至2004年9月,任海南新本土的刑柱提供货物提供货物有限公司董事长,2004年9月迄今,任新本土的刑柱提供货物提供货物有限公司董事长兼总统;2001年9月至2005年12月,任新洲本田汽车提供货物有限公司副董事长、行政董事,2006年1月迄今,任信洲本田汽车提供货物有限公司董事长。;自2002年2月起,任海南鑫源出租开展提供货物有限公司董事长。。是公司的最初的个到三个董事会。,第三至五届董事会主席。

  赵龙虹行医现为本公司董事长兼总统,公司刑柱合股,海南鑫源出租提供货物提供货物有限公司董事长,懂得海南鑫源出租开展提供货物有限公司13.64%的提供货物。。以及,与公司或其刑柱合股心不在焉静止相干。;结束眼前,赵龙虹行医直接地有产者本公司提供货物总共为86,475股;赵龙虹行医未受到过柴纳证监会及静止关心部门的处分和股票交易所惩戒,适合供职资历。

  副总统:黄赦慈,男,将满于1964,讨论生的学历。1985年9月至1988年7月,天津南开学院高分子化學讨论所课题;1988年9月至1994年4月,海南市琼港庆气开汽车车贸易部副理事、国际贸易部干事;1994年4月至1998年4月,海南新本土的国际贸易提供货物有限公司行政董事;1998年4月至1999年5月,海南新康迪副总统兼补足语公司行政董事;1999年5月至2001年9月,海南新本土的开汽车车提供货物提供货物有限公司副总统;2001年10月至2004年9月,任新克制的本田开汽车提供货物有限公司董事兼副行政董事;2004年9月至2005年6月,任海南新本土的刑柱提供货物提供货物有限公司常务副总统;2005年6月至2006年9月,任新本土的刑柱提供货物提供货物有限公司副总统兼上海新克制的电动车提供货物有限公司行政董事;2006年10月迄今,任新本土的刑柱提供货物提供货物有限公司副总统、新本土的本田汽车提供货物有限公司董事兼副行政董事。。第三至五届董事会董事。

  黄赦慈行医现为本公司董事兼副总统,本田汽车提供货物有限公司董事,我公司与H公司的实业业公司、首座副行政董事;其匹偶王文萱有产者上海康正装饰执行提供货物有限公司50%股权,而上海康正装饰执行提供货物有限公司有产者本公司刑柱合股海南新元出租切开提供货物有限公司23.10%的股权。以及,与公司或其刑柱合股心不在焉静止相干。;结束眼前,黄赦慈行医未有产者本公司提供货物;黄赦慈行医未受到过柴纳证监会及静止关心部门的处分和股票交易所惩戒,适合供职资历。

  副总统:晕倒病,男,将满于1959,实业执行硕士,地位较高的秩序师。1977年7月至1979年3月,牙克石巨峰旅下乡懂青年。;1979年4月至1995年6月,牙克石五金公司行政董事、副行政董事,1982年9月至1986年7月在内蒙古财经秩序执行私立学校(本科)讨论;1995年6月至1999年4月,牙克石百货公司行政董事,该期为1995年8月至1998年6月。,中央党校刊授学校;1999年4月至2002年3月,牙克石市商业局副处长;2002年3月至2002年9月,牙克石行政院农业委员会林务局局长;2002年9月至2007年12月,任牙克石59煤(空军大队)提供货物有限公司党委书记、董事长、行政董事,学时于2003年8月至2005年12月在中央党校夜学院秩序执行私立学校(本科)讨论,2004年4月至2006年3月在现在称Beijing交通学院EMBA专业课题。2007年12月迄今,任牙克石59煤(空军大队)提供货物有限公司党委书记、董事长;2007年3月迄今,任新本土的刑柱提供货物提供货物有限公司副总统。

  晕倒病行医现为本公司副总统,在该公司的分店中,牙克石59煤(空军大队)提供货物有限公司挑起SEC。、董事长。以及,与公司或其刑柱合股心不在焉静止相干。;结束眼前,晕倒病行医未有产者本公司提供货物;晕倒病行医未受到过柴纳证监会及静止关心部门的处分和股票交易所惩戒,适合供职资历。

  财务总监:陈祥,男,将满于1967,讨论生的学历,地位较高的国际财务执行师。1989年7月至1990年9月,济南轻开汽车车总厂秘书官长;1990年9月至1992年11月,海南琼港总会计部门财务总监、干事;1992年11月至2001年9月,海南新洲开汽车车提供货物有限公司国库副干事、干事、审计干事;2001年9月迄今,任新本土的刑柱提供货物提供货物有限公司财务总监。

  陈翔行医是公司越过的首座财务官。,与公司或其刑柱合股心不在焉静止相干。;结束眼前,陈翔行医心不在焉有产者该公司的提供货物。;陈翔行医心不在焉受到柴纳保证接管佣金的处分,适合供职资历。

  董事会秘书官:任春雨,男,将满于1969,讨论生的学历。1989年9月至1993年7月,装饰山西财经私立学校秩序执行系;1993年8月至1995年3月,Huaneng(海南)提供货物提供货物有限公司保证部、公司中西部及东部各州的县议会监事;1995年3月至1995年7月,任太原六甲嘧胺实业空军大队提供货物有限公司港口都市六甲嘧胺微电子技术提供货物有限公司行政董事副的兼综合性中学部董事;1995年8月至1998年4月,海南新洲开汽车车提供货物有限公司保证部干事;1998年5月至2008年4月,任新本土的刑柱提供货物提供货物有限董事会秘书官处副理事,该期为1999年9月至2000年6月。,Renm实业执行私立学校MBA奔流课题,2002年6月至2004年10月,在英国逃避学院(海南学院海内奔流教育中心)实业执行专业(DBA/MBA)课题;1995年8月至2008年4月,任新本土的刑柱提供货物提供货物有限公司保证事务代表,2002年8月至2008年4月,任新本土的刑柱提供货物提供货物有限公司监事;2008年4月至2008年5月,任新本土的刑柱提供货物提供货物有限公司代劳董事会秘书官(消受副总统级惩处)。

  要批评挑起董事会秘书官外,任行医,与公司或其刑柱合股心不在焉静止相干。;结束眼前,任淳于行医心不在焉有产者该公司的提供货物。;任淳于行医心不在焉受到柴纳保证接管佣金的处分,适合供职资历。

  保证信号:000571保证亏空:新本土的A公报编号:临2008-025

  新本土的刑柱提供货物提供货物有限公司

  直觉届中西部及东部各州的县议会最初社交公报

  要紧迹象:公司完全地围攻和中西部及东部各州的县议会保证人授权证。、正确、直接地地,无虚伪记载。、给错误的劝告性供述或严重不予使用。

  新本土的刑柱提供货物提供货物有限公司直觉届中西部及东部各州的县议会最初社交绕行的于2008年5月12日以电子邮件、传真传输、关口电话学等发送出去。,社交于2008年5月23日在新克制的本田开汽车提供货物有限公司海南分店头等社交室传唤。霉臭去3位遗产管理人。,给3位遗产管理人。。社交由林凡主席掌管。。社交适合关心法度。、法规、习惯细则和习惯。社交关口开票投票表决。,开始供职3票。,心不在焉不开始供省份和弃权票。,林凡当选为直觉届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年。

  本公报。

  新本土的刑柱提供货物提供货物有限公司中西部及东部各州的县议会

  2008年5月24日

  保证信号:000571保证亏空:新本土的A 公报编号:临2008-026

  新本土的刑柱提供货物提供货物有限公司

  传唤2008年第三次暂时合股大会绕行的

  公司和董事会的领地围攻都保证人了我的真实容量。、正确、直接地地,无虚伪记载。、给错误的劝告性供述或严重不予使用。

  一、传唤社交基本情况

  1、叫进来时期:2008年6月20日(星期五)午前9时整

  2、叫进来色点:港口都市市桂林洋切开区新克制的本田开汽车提供货物有限公司海南分店2号社交室

  3、叫进来人:本董事会

  4、叫进来类型:现场开票

  5、列席情人:(1)结束2008年6月16日后期收盘,在柴纳保证自动记录器结算有限责任公司深圳分店自动记录器在册的有产者本公司份的完全地合股。因故不克不及列席者可付托代劳人列席,代劳人可以批评公司合股。(2)公司董事、监事、地位较高的执行职员的。(3)公司来访的募捐人和相关性任务职员的。

  二、社交认为事项

  1、修正习惯的提名;

  2、下去装饰董事、监事偿还单。

  上述的提案的容量见同日在《柴纳保证报》和《保证时报》上登载本公司直觉届董事会最初社交公报。

  三、合股大会社交自动记录器方法

  1、自动记录器方法:

  (1)法人股合股持营业执照硬拷贝、合股认为卡、法定代理人现行命令和列席人称份证执行自动记录器手续。

  (2)社会公众股合股持自己称份证和合股认为卡执行自动记录器手续(付托代劳人应有产者现行命令)。

  (3)异地合股可以用信和传真传输方法自动记录器。

  2、自动记录器时期:2008年6月17~18日(午前9:00-11:30,后期1:30-4:30);

  倘若有合股在会上讲,请于2008年6月18日后期4:30前,将讲轮廓画法查阅董事会秘书官处。

  3、自动记录器色点:港口都市市珠江游廊帝晶大厦19层B座董事会秘书官处。

  四、其它事项

  1、社交联系方法:

  联 系 人:任春雨行医、陆弘行医

  地址:海南港口都市市珠江游廊帝晶大厦19层B座

  邮递区号:570125

  联系电话学:(0898) 68583966

  传真传输:(0898) 68583518

  2、会期半歇,凡参与社交的合股膳宿及车费自理。

  五、授权现行命令

  授权现行命令

  兹付托 行医(女儿)代表自己列席新本土的刑柱提供货物提供货物有限公司2008年第三次暂时合股大会,并对社交本题行使投票投票。

  付托人署名: 付托人称份证号码:

  付托人合股认为: 付托人持股数:

  受托公司署名: 受托公司称份证号码:

  付托当权者: 付托日期:

  本公报。

  新本土的刑柱提供货物提供货物有限董事会

  2008年5月24日

(责任编辑:和讯网站)

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